简介：从“网吧网管”到“柬埔寨公爵”，陈志缔造的太子帝国曾横跨地产、金融、游戏。如今，随着多国执法机构介入调查，“东南亚黑金”正在迅速崩溃。在东南亚电子诈骗的灰色地带，有一个多年来令各国执法部门头疼的名字——陈志。这个出生在福建连江小镇的男子，从一名网吧网管员晋升为柬埔寨“太子集团”的掌门人。他一度被外界称为当地“影子政府”。然而，2025年10月，一场美国和英国联合发起的跨境执法行动，让他的数十亿黑金帝国立即崩溃：12.7万枚比特币（市值超过150亿美元）被没收伦敦、新加坡等地的豪宅被冻结，家族办公室被查出，合法投资机构也被曝光。此次行动不仅终结了陈志的“公爵神话”，也揭示了东南亚诈骗行业与全球金融体系之间复杂而隐秘的联系。 01 从网络男孩到玩“太子爷”、“政商联盟”的边边角角 福建省连江县小岙镇，一个以渔业闻名的渔村，是陈志的起点。中学毕业前，他很早就出去闯荡，辗转广东、江苏，最后在一家网吧当了网络管理员。当时中国的互联网已经起步，《传奇》等网络游戏正在风靡全国。陈志敏锐地意识到“私服”背后的巨大利润潜力——这是他灰色商业直觉的萌芽。他建造了一个私服网站，出售虚拟装备的广告位，很快就赚到了自己的第一桶金。据公开资料显示，私服行业当时被一家韩国游戏公司举报侵犯版权。中国警方展开打压，陈志的“私人服务器”崩溃。由于家里没有其他选择，他选择了出海。 2009年，22岁的陈志来到了柬埔寨。当时当地几乎没有赌博和网络监管，成为灰色资本的温床。陈志以自己在网吧的经历为起点，迅速复制了国内著名的“杀猪盘”和“中奖诈骗”，并组建了第一批跨境电子诈骗团队。 2015年，他创办“太子集团”，表面涉足房地产、旅游、贷款和赌博，实际上以诈骗公园和网络赌博为主要收入来源。根据根据柬埔寨警方和公开信息，他在西哈努克、金边等地修建高墙“封闭公园”，强迫来自中国、越南等国的劳工从事诈骗活动。美国司法部香川原公布称，陈志集团园区员工人数在5000至10000人之间，注册了超过70万个欺诈账户，并配备了数千部手机进行“脚本化操作”。公园还有专门部门编写手动脚本，例如要求骗子使用“长相普通”的女性头像来降低目标的警觉性。在柬埔寨商界，陈志最擅长的是模糊合法与非法之间的界限。他通过政商关系巩固了自己的地位——公开资料显示，陈志与柬埔寨副首相苏庆之子苏索卡共同创立了“金杯公司”，该公司控股人y 赌场和公园资产；同时，他还利用与洪森家族的关系，为自己的太子银行取得了金融牌照。他甚至参加了洪森首相访问古巴的官方代表团，并在会谈期间押注了哈瓦那雪茄公司。此后，陈志捐献疫苗、设立奖学金，并被授予“公爵”称号。 “太子集团”由此获得半官方地位，被当地媒体称为“影子政府”。尽管迫于国际压力，柬埔寨在2019年禁止了在线赌博，但他的集团并未受到太大影响。 02 千亿黑金领地：从新加坡大厦到虚拟货币矿场，陈志的财富积累令人惊叹。据美国司法部公告，太子集团的日流量高峰时可达3000万美元。自2017年起，他开始将新加坡的豪宅视为“投资”过去六个月，他花费近4000万新元购买了立登岭、格美华庭和大皇宫的三套顶级公寓。房产交易文件显示，这些房产部分由空壳公司持有。他的各类资产总价值超过10亿美元，还隐藏在伦敦市中心、台北大安区和韩国的账户中。真正难以管理的是他的虚拟货币领地。2020年初，陈志创办了“鲁边挖矿”并控制着全球约6%的比特币算力，2025年10月被美国司法部没收的12.7万枚比特币就是将非法收益与挖矿资产混合在一起的结果，为了隐藏来源，他的团队设计了一种“去中心化转移”流程：将大量比特币划分到数百个匿名钱包中，然后通过多轮流通组合起来，在链上创建“基金的基金”。更为复杂的是，他与柬埔寨“惠王集团”合作洗钱。据美国金融犯罪执法局（FINCEN）报告称，2021年至2025年间，辉王为太子集团洗钱至少40亿美元，甚至涉及朝鲜黑客盗取的虚拟资产。该组织通过 Telegram 暗网通道出售欺诈脚本和个人数据，即使被封锁，仍然可以更改账户并重生。新加坡家族办公室被调查，撕毁“DWC合规”。2018年，在新加坡注册了DW资本控股公司（DWC）的陈志，号称为高净值家庭提供投资管理服务，持有“13倍家族办公室免税资格”。DWC声称管理资产超过6000万新元，投资包括汽车融资、葡萄酒和游艇租赁等。但太子集团被处罚后，该组织的门面合规性很快就被撕裂了t。新加坡金管局（MAS）调查显示，虽然DWC有“投资团队”备案，但实际决策者是陈志；其部分资金来源与加密钱包、惠网账户严重重叠；所谓的“游艇收入”被发现是虚构的。 MAS立即取消了免税资格，并对家庭办公行业进行了系统分析。过去四年，新加坡家族办公室的数量从400家增加到1800家。 “13倍政策”吸引了全球资金，但也成为葛瑞资本洗钱的渠道。陈志案促使金管局宣布加强监管——要求家族办公室披露资金来源、渗透受益人结构并定期提交审计报告。这是自“10亿洗钱案”以来新加坡对金融体系最严厉的打击。 03 全球责任：三线美国、英国和中国的攻击 2025年10月14日，美国司法部宣布没收陈志阴谋控制的12.7万枚比特币，并提起诉讼，“每项罪名最高可判处20年监禁”。美国财政部还将陈志及146名相关个人和实体列入SDN制裁名单，禁止其在美国金融体系中进行活动。已按照国际反腐败和人权制裁机制冻结英国公民在伦敦的房产资产，并禁止英国公民进行跨境交易证据。事实上，中国警方早在2020年初就对“太子集团”展开专项调查。四川旺苍法院2023年审理的d案中，被告承认帮助太子集团搭建网络赌博平台，涉案金额超过50亿元。陈志本人目前失踪。业内普遍猜测他可能仍藏匿在柬埔寨。由于他入籍该国并拥有相当的政治和商业资源，短期引渡难度极大。然而，随着舆论压力和公民权利保护的压力越来越大，柬埔寨政府不得不面对令人不快的社会不满情绪。陈志的兴衰是东南亚电子诈骗产业链的缩影。从网吧私服到“公爵”，他用了十几年的时间完成了灰色资本的全球布局，他也用同样的速度在全球合规体系面前崩溃。这个案例暴露了三个实际挑战： 1. 加密货币R监管漏洞——比特币的匿名性使得赃款跨境流动几乎看不见，但美国在此案中的打击表明“法外之地”并不存在。 2.跨国执法障碍——尽管美国和英国联手冻结资产，但向中国受害者返还赃款的路径依然复杂。 3、家族办公室的监管困境——“13倍豁免”曾是新加坡吸引黄金的有力工具，但也成为洗钱的后门。从福建上海滩的男孩到东南亚的“金融影子”，陈志的传奇最终成为国际刑事档案中的一号人物。返回搜狐查看更多